Óscar Guillermo Juraidini Silva, uno de los objetivos de los cateos realizados el lunes en San Pedro Garza García, Nuevo León, fue sancionado hace unos meses por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con el tráfico de combustibles.

Juraidini Silva, originario de Tamaulipas y señalado como empresario del sector de hidrocarburos, es identificado presuntamente como contador o “cerebro financiero” de una organización criminal con operaciones a nivel nacional.

De acuerdo con información que trascendió tras los cateos, el empresario tendría dos departamentos en los Departamentos Del Ángel, ubicados en la colonia Valle de San Ángel Sector Francés, además de más de 10 cajones de estacionamiento. El valor de estas propiedades y espacios superaría los 2 millones de dólares.

El pasado 2 de julio, Milenio y Multimedios reportaron que autoridades estadounidenses sancionaron a Juraidini Silva y a otro empresario mexicano por su presunta vinculación con una red de huachicol fiscal relacionada con una organización criminal.

Según las investigaciones citadas por esos medios, ambos habrían operado nueve compañías presuntamente utilizadas como empresas fantasma, entre ellas una establecida en Nuevo León y otra en Reino Unido.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado públicamente sobre las investigaciones relacionadas con Juraidini Silva. En Nuevo León, autoridades estatales, a través del área de Inteligencia Financiera, también siguen la pista del empresario por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

Durante los cateos realizados la mañana del lunes en el complejo de departamentos de San Pedro Garza García, la Fiscalía estatal aseguró nueve vehículos de alta gama, joyería y otros objetos como parte de las investigaciones.