La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que 111 cuentas bancarias fueron inmovilizadas en Puebla entre octubre de 2024 y agosto de 2026, como parte de las acciones para detectar operaciones financieras inusuales y posibles movimientos relacionados con actividades ilícitas.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, presentó este viernes el balance durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. A nivel nacional, la dependencia reportó la inmovilización de 24,622 cuentas, vinculadas con recursos por un monto global de 8,670 millones 814 mil 57 pesos.

En el caso de Puebla, las 111 cuentas inmovilizadas forman parte del total reportado por la UIF durante el periodo. Sin embargo, esta cifra no significa que todas estén vinculadas con organizaciones criminales, pues la clasificación depende de las investigaciones y de los elementos financieros y jurídicos reunidos por las autoridades.

La UIF analiza información financiera para identificar patrones, operaciones inusuales y posibles vínculos entre personas, cuentas y estructuras que puedan estar relacionados con delitos como lavado de dinero o financiamiento de organizaciones criminales. Cuando existen elementos suficientes, las personas pueden ser incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con lo que las instituciones financieras reciben la instrucción de impedir o limitar el uso de los recursos asociados.

Reyes Colmenares explicó que estas acciones buscan debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, impedir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Las 111 cuentas inmovilizadas en Puebla colocan al estado por debajo de las entidades que concentran las mayores cifras a nivel nacional.

La Ciudad de México registra 2,300 cuentas, seguida de Jalisco, con 1,185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356. Las cuentas reportadas para Puebla representan aproximadamente 0.45% de las 24,622 inmovilizadas en todo el país.

No obstante, el número de cuentas bloqueadas no puede interpretarse por sí solo como un indicador de la incidencia delictiva de una entidad, ya que corresponde a las acciones de inteligencia financiera realizadas y reportadas por la autoridad.

La UIF informó además que, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han inmovilizado 1,443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito, equivalentes al 5.9% del total nacional. La estrategia busca rastrear los movimientos financieros relacionados con recursos obtenidos mediante amenazas, cobros ilegales u otros mecanismos de extorsión.

El análisis financiero permite a las autoridades identificar no solamente a quienes presuntamente realizan los cobros o amenazas, sino también los movimientos de dinero asociados con las posibles actividades delictivas.

Finalmente, es importante distinguir entre inmovilizar y confiscar. El monto de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos corresponde a los recursos asociados con las cuentas que la UIF reportó como inmovilizadas; no significa que ese dinero haya pasado automáticamente a propiedad del Estado.

Asimismo, el bloqueo de una cuenta no equivale a una sentencia judicial ni implica por sí mismo que su titular haya sido condenado por un delito. Se trata de una medida que forma parte de los procedimientos de inteligencia financiera y de las investigaciones correspondientes.