Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras inusuales. Como resultado, han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas, con recursos por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
Durante su participación en la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que 7 mil 861 de las cuentas bloqueadas corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México.
Esta cifra representa 31.9 por ciento del total de cuentas inmovilizadas, es decir, prácticamente una de cada tres está relacionada con integrantes de grupos delictivos.
Reyes Colmenares explicó que la UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia financiera para identificar a personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero. Cuando existen los elementos correspondientes, los sujetos son incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas para impedir el movimiento de sus recursos.
Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
El funcionario señaló que estas acciones buscan debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, impedir que utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre instituciones.
Además, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito.
Las cuentas vinculadas con investigaciones por extorsión representan 5.9 por ciento del total de las cuentas bloqueadas. De acuerdo con el titular de la UIF, estas acciones buscan afectar las operaciones financieras relacionadas con un delito que impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios.
El titular de la UIF destacó que para alcanzar estos resultados se han fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y ampliado la coordinación tanto a nivel nacional como internacional.
