¿El "Cuau" en fuera de lugar? Reportan que Cuauhtémoc Blanco estaría bajo la mira del FBI por presunto lavado de dinero y sin visa para entrar a Estados Unidos.
¿Y Flávio...? El "líder" de la oposición está desaparecido tras incumplir la orden judicial de entregar su pasaporte en medio de la investigación por presunto lavado de dinero.
FGR y Guardia Nacional sitian Valle de San Ángel en San Pedro; se trataría de diligencias por lavado de dinero.
Sheinbaum reviró a los señalamientos de Donald Trump y pidió un informe sobre sus propias acciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas hacia México.
Aseguran autos Ferrari, Lamborghini y Rolls-Royce en un operativo por presunto huachicol y lavado de dinero en San Pedro Garza García.
En la mayor ofensiva financiera contra el CJNG, la OFAC de EUA sancionó a 55 personas y empresas, mientras la UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero.
Ernesto Ruffo y otras siete personas permanecen bajo custodia de la FEMDO, donde esperan el inicio de la audiencia por delitos de lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos.
Cayó la hermana de Lozoya; detienen en el AICM a Gilda Susana por presunto lavado de dinero tras seis años prófuga.
La FGR informó el desmantelamiento de una presunta red dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas.
Autoridades estadounidenses intensificaron las acciones financieras contra presuntas redes ligadas al Cartel de Sinaloa.
Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.