La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que fue calificado como la mayor acción emprendida hasta ahora contra esta organización criminal bajo el esquema de sanciones por narcoterrorismo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La medida alcanza a 39 personas físicas y 16 personas morales, identificadas como parte de una estructura financiera utilizada para presuntamente sostener las operaciones del CJNG, resultado de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias "Pelón", de nacionalidad mexicana y estadounidense, identificado por las autoridades como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".

La SHCP informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos señalados por la OFAC y agregó ocho personas más relacionadas con la misma estructura financiera: cuatro personas físicas y cuatro empresas.

De acuerdo con el comunicado 61 de Hacienda, la UIF logró identificar a esta red mediante un análisis financiero, fiscal y corporativo, en el que detectó diversos indicadores asociados con posibles operaciones de lavado de dinero.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

Operaciones recurrentes en efectivo.
Compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Transferencias internacionales de recursos.
Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio.
Inconsistencias entre los ingresos reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos observados dentro del sistema financiero.

La dependencia explicó que estas discrepancias permitieron fortalecer la identificación de la red financiera presuntamente vinculada con el CJNG.

Además de las 39 personas físicas, la investigación alcanzó a 16 empresas, algunas de las cuales registraban movimientos financieros relevantes, mientras que otras presentaban características de empresas fachada o estructuras corporativas con escasa o nula actividad económica aparente, según la UIF.

Hacienda destacó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

Finalmente, la SHCP subrayó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico mexicano y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita.