Estados Unidos prepara posible acusación contra Delcy Rodríguez por lavado y corrupción, reporta Reuters
Estados Unidos estaría preparando un borrador de acusación penal contra Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Resultados para: "lavado de dinero"
Obispo Emanuel Shaleta enfrenta cargos federales por fraude y lavado de dinero
El caso del obispo Emanuel Shaleta ha escalado de un escándalo ético a un proceso penal federal. Tras meses de investigaciones periodísticas que revelaron sus constantes visitas a burdeles en Tijuana y el presunto desvío de recursos eclesiásticos, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego concretó su arresto el pasado 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando el religioso intentaba salir de Estados Unidos con destino a Roma.
Detienen a excolaboradora de García Luna por lavado de dinero y delincuencia organizada
La FGR detuvo a María “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, acusada de participar en una red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Armenta pide investigar a “El Toñín” por presunto lavado de dinero y vínculos criminales en Puebla
El gobernador Alejandro Armenta endureció su postura contra Antonio Martínez Valente, “El Toñín”, a quien señaló por presunto lavado de dinero y vínculos con el robo de combustibles.
Exagente de la DEA y socio son acusados en Estados Unidos por lavado de dinero y apoyo al CJNG
Un acta de acusación en Nueva York destapó una red que involucra a un exagente de alto nivel de la DEA y a un socio suyo, señalados por colaborar con el cártel CJNG.
Gobierno investiga a casinos ligados a Salinas Pliego por presunto lavado de dinero internacional
El gobierno federal investiga a 13 casinos por presunto lavado de dinero internacional; dos de ellos están ligados a empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Oposición pide investigaciones sin sesgo político por presunto lavado en casinos
PAN y PRI exigieron que las investigaciones por presunto lavado de dinero en casinos se conduzcan con imparcialidad.
Estados Unidos sanciona al Grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos por presunto lavado de dinero vinculado al cártel de Sinaloa
Estados Unidos anunció nuevas sanciones enfocadas en frenar operaciones financieras vinculadas al cártel de Sinaloa, apuntando a integrantes del grupo Hysa y casas de apuestas en México.
Reino Unido confisca 61 mil bitcoins a estafadora china condenada por lavado de dinero
Londres recuperó 61 mil bitcoins ligados a Zhimin Qian, condenada por lavado de dinero tras una estafa masiva en China.
Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga; México evalúa pedir su extradición por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami tras más de cuatro años prófugo. México evalúa solicitar su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Autoridades mexicanas liquidan CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos
CIBanco queda fuera del sistema financiero mexicano. El IPAB inicia su liquidación tras las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narco.
Reforma a la Ley de Amparo: los cambios que propone Sheinbaum y las críticas que genera
La Ley de Amparo de Sheinbaum cambiaría así el sistema judicial: sin suspensiones por lavado de dinero, menos amparos fiscales y juicios digitales más rápidos.