Suprema Corte avala bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de lavado de dinero
La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.
Resultados para: "UIF"
Conagua vigilará acuífero Libres-Oriental; Polo de Economía Circular solo usará agua para servicios básicos
Claudia Sheinbaum aclaró que el Polo de Economía Circular en Puebla no usará agua para procesos industriales; Conagua vigilará que no se afecte el acuífero Libres-Oriental.
Senado pide investigar a Bonafont y Danone por presunta sobreexplotación de acuíferos en Zacatepec, Puebla
El Senado pidió investigar las operaciones de Bonafont y Danone en Santa María Zacatepec, Puebla, por denuncias de sobreexplotación de acuíferos y presunto greenwashing.
UIF bloquea cuentas de diputada de Morena por señalamientos de vínculos con facción del Cártel de Sinaloa
La UIF bloqueó las cuentas de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, tras ser señalada por Estados Unidos de vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Mexicanos contra la Corrupción recibió dinero de EU: UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió dinero proveniente de Estados Unidos.