FGR desmantela red de facturación falsa ‘El Caballito’; hay dos detenidos y 30 inmuebles cateados
La FGR informó el desmantelamiento de una presunta red dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas.
Resultados para: "lavado de dinero"
Estados Unidos sanciona red ligada al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y uso de criptomonedas
Autoridades estadounidenses intensificaron las acciones financieras contra presuntas redes ligadas al Cartel de Sinaloa.
Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de lavado de dinero
La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.
Obispo Emanuel Shaleta enfrenta cargos federales por fraude y lavado de dinero
El caso del obispo Emanuel Shaleta ha escalado de un escándalo ético a un proceso penal federal. Tras meses de investigaciones periodísticas que revelaron sus constantes visitas a burdeles en Tijuana y el presunto desvío de recursos eclesiásticos, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego concretó su arresto el pasado 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando el religioso intentaba salir de Estados Unidos con destino a Roma.
Estados Unidos prepara posible acusación contra Delcy Rodríguez por lavado y corrupción, reporta Reuters
Estados Unidos estaría preparando un borrador de acusación penal contra Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Detienen a excolaboradora de García Luna por lavado de dinero y delincuencia organizada
La FGR detuvo a María “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, acusada de participar en una red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Armenta pide investigar a “El Toñín” por presunto lavado de dinero y vínculos criminales en Puebla
El gobernador Alejandro Armenta endureció su postura contra Antonio Martínez Valente, “El Toñín”, a quien señaló por presunto lavado de dinero y vínculos con el robo de combustibles.
Exagente de la DEA y socio son acusados en Estados Unidos por lavado de dinero y apoyo al CJNG
Un acta de acusación en Nueva York destapó una red que involucra a un exagente de alto nivel de la DEA y a un socio suyo, señalados por colaborar con el cártel CJNG.
Reino Unido confisca 61 mil bitcoins a estafadora china condenada por lavado de dinero
Londres recuperó 61 mil bitcoins ligados a Zhimin Qian, condenada por lavado de dinero tras una estafa masiva en China.
Gobierno investiga a casinos ligados a Salinas Pliego por presunto lavado de dinero internacional
El gobierno federal investiga a 13 casinos por presunto lavado de dinero internacional; dos de ellos están ligados a empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Oposición pide investigaciones sin sesgo político por presunto lavado en casinos
PAN y PRI exigieron que las investigaciones por presunto lavado de dinero en casinos se conduzcan con imparcialidad.