La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, identificada como “El Caballito”, tras un operativo realizado en nueve estados del país.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas presuntamente vinculadas con la organización. Entre ellas se encuentran Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como líderes de la estructura, además de Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.

La operación incluyó el cateo de 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, con la participación de 440 elementos de distintas corporaciones federales.

Durante las diligencias fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas. Asimismo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo en moneda nacional y divisas extranjeras, entre ellas euros, libras esterlinas, yenes, soles y coronas danesas.

Las investigaciones permitieron identificar que la organización operaba mediante una red de al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas. Dichas entidades tenían domicilios fiscales registrados en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

De acuerdo con la información oficial, el esquema consistía en la creación de empresas que emitían comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, mecanismo utilizado para reducir de manera artificial obligaciones tributarias y presuntamente ocultar recursos de procedencia ilícita.

Las acciones fueron realizadas de manera coordinada entre la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).