Estados Unidos presentó cargos contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu por presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

La acusación formal fue presentada ante la Corte del Distrito Este de Virginia y señala que ambos participaron en operaciones financieras clandestinas entre noviembre de 2016 y abril de 2025, utilizando estructuras con presencia en Estados Unidos, México, China y otros países de América Latina. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían blanqueado grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico mediante transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones encriptadas y supuestas operaciones comerciales para ocultar el origen de los recursos ilícitos.

La investigación también sostiene que Ruhuan Zhen y Hongce Wu participaron en actividades relacionadas con la importación y distribución de cocaína y fentanilo, drogas asociadas al tráfico operado por organizaciones criminales mexicanas. En caso de ser encontrados culpables, ambos enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión por los delitos relacionados con lavado de dinero.

El caso se suma a las investigaciones que desde hace varios años mantienen agencias estadounidenses sobre redes financieras vinculadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa, particularmente aquellas relacionadas con esquemas internacionales de lavado mediante sistemas bancarios clandestinos y criptomonedas.

En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la Administración para el Control de Drogas (DEA) advirtió sobre la participación de organizaciones chinas en mecanismos de lavado de dinero para grupos delictivos mexicanos, principalmente mediante sistemas financieros paralelos y transferencias fuera de los canales tradicionales.

Además, las autoridades mexicanas han reforzado acciones contra estructuras financieras ligadas al crimen organizado. En noviembre de 2025, fueron sancionados 13 casinos físicos y virtuales señalados por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles mexicanos.