El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó las acciones contra las estructuras financieras vinculadas al narcotráfico en México al imponer sanciones contra 12 personas y varias empresas señaladas de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas afectan a dos redes presuntamente dedicadas a legitimar recursos obtenidos del tráfico de drogas mediante negocios comerciales y transacciones con criptomonedas.

Según el reporte oficial, una de las estructuras operaba en Sinaloa y estaría vinculada con la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda Avilés como uno de los principales operadores financieros de esta red.

La investigación señala que el grupo recolectaba grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas en territorio estadounidense para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y transferirlos al Cártel de Sinaloa. Como parte de las sanciones, también fueron señaladas empresas mexicanas presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos, entre ellas la compañía de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua.

El segundo esquema financiero identificado por el Departamento del Tesoro estaría encabezado por Jesús González Peñuelas, acusado de movilizar efectivo mediante negocios establecidos en México. Las autoridades estadounidenses lo relacionan además con actividades de producción y distribución de drogas ilegales, por lo que actualmente ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos que las personas o empresas designadas mantengan bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los involucrados.

El Departamento del Tesoro indicó que las medidas fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, como parte de la cooperación bilateral para combatir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico. El impacto de estas sanciones también podría extenderse al sistema financiero mexicano debido a la estrecha relación bancaria y de corresponsalía entre ambos países.

De acuerdo con datos del Departamento del Tesoro estadounidense, desde 2021 las organizaciones criminales mexicanas han incrementado el uso de criptomonedas para mover recursos ilícitos y dificultar el rastreo de operaciones financieras internacionales.