El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami tras más de cuatro años prófugo. México evalúa solicitar su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada.
CIBanco queda fuera del sistema financiero mexicano. El IPAB inicia su liquidación tras las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narco.
La Secretaría de Gobernación presentó ante diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de combatir el lavado de dinero, actualizar su marco regulatorio y garantizar certeza a las inversiones en el sector.
Tremores. La detención de Guillermo N., expresidente tanto del equipo Cruz Azul como de la Cooperativa, ha sacudido al fútbol mexicano
La Primera Sala de la SCJN negó un amparo que interpuso el excandidato a la Presidencia Municipal de Chignahuapan, Juan Lira, alias “El Moco”.
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