Estados Unidos sanciona al Grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos por presunto lavado de dinero vinculado al cártel de Sinaloa

Estados Unidos anunció nuevas sanciones enfocadas en frenar operaciones financieras vinculadas al cártel de Sinaloa, apuntando a integrantes del grupo Hysa y casas de apuestas en México. FOTO: El País.

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El gobierno federal investiga a 13 casinos por presunto lavado de dinero internacional; dos de ellos están ligados a empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Gobierno investiga a casinos ligados a Salinas Pliego por presunto lavado de dinero internacional

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El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami tras más de cuatro años prófugo. México evalúa solicitar su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada. IMAGEN: Infobae.

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga; México evalúa pedir su extradición por lavado de dinero

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CIBanco queda fuera del sistema financiero mexicano. El IPAB inicia su liquidación tras las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narco. Foto: La Jornada.

Autoridades mexicanas liquidan CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos

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La Secretaría de Gobernación presentó ante diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de combatir el lavado de dinero, actualizar su marco regulatorio y garantizar certeza a las inversiones en el sector. Foto: Eje Central.

Segob prepara reforma a Ley de Juegos para frenar lavado de dinero

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